Росстрахнадзор опубликовал на своем сайте подробную информацию о порядке проведения согласования со страховщиками правил внутреннего контроля за отмыванием доходов.
В соответствии с поправками к ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", вступившими в силу 15 января 2008 года, страховщики обязаны лучше бороться с отмыванием денег. Для этого Росстрахнадзором и Росфинмониторингом были разработаны правила внутреннего контроля.
Как сообщила на семинаре в мае 2008 года заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита Росстрахнадзора Оксана Шишлова, всего в службу поступило 115 правил, из которых согласовно было только 20, при том что на рынке зарегистрировано порядка 800 страховщиков. Главной причиной отказов стало отсутствие необходимых документов.
